Акционерам

Акционерам

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования 19 июня 2020 года со следующей повесткой дня:

  • Об утверждении годового отчета Общества.
  • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Об утверждении аудитора Общества.
  • Об избрании членов Совета директоров Общества.
  • Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  • Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  • Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  • Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
  • Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания: обыкновенные акции.

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть», каб. 404, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vnipineft.ru

Внимание! В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» Сергеев Д.А.


Годовой отчет Общества 2019
АУДИТ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ и Бух.отчетность 2019
Заключение Ревизионной комиссии
Рекомендации СД по распределению прибыли 2019
Отчет о сделках с заинтересованностью
Проекты решений ГОСА 2020
Информация об акционерных соглашениях
Формулировки решений ГОСА для НД
Сведения о кандидатах в СД и РК
Проект Устава ПАО ВНИПИнефть
Проект Положения об ОСА ВНИПИнефть
Проект Положения о СД ВНИПИнефть
Проект Положения о ГД ВНИПИнефть
Проект Положения о РК ВНИПИнефть